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周焯华关联案一审开庭 35名被告人当庭认罪悔罪

2022-08-14 09:30:09

(原标题:周焯华跨境赌博犯罪集团骨干涉案案件一审开庭)

新京报讯据温州市中级人民法院官微消息,2022年8月10日至12日,浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭审理了温州市人民检察院指控等人开设赌场、张、钟海燕等34名被告人,均为为首的跨境赌博犯罪集团系列案件(另案处理)。

公诉机关指控,2007年以来,澳门太阳城赌博机构一人有限责任公司股东兼董事周焯华在澳门等地赌场承包赌场,并于2015年起,先后在菲律宾等地开设“SCM联盟E城”、“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。为牟取非法利益,周焯华发展股东级代理、赌博代理,提供高额佣金诱导各级代理组织中国公民参与跨境赌博,并向中国公民推广网络赌博平台;在国内设立资产管理公司,为赌客提供资产换赌资、协助客户支付跨境资金、追讨赌债等服务;利用国内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付和结算;通过中国国内科技公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持;在境内设立公司,为中国公民赴境外赌博提供车辆运输服务,组织中国公民赴境外太阳城赌场赌博和参与跨境网络赌博,逐步形成以周树华为首,以被告人、张、钟泽新、赖、庞克勋等人为骨干,以被告人、麦国雄等人为成员,人员固定,层级分明,人数众多的跨境赌博犯罪集团。

至2021年11月,以周卓华为首的跨境赌博犯罪集团犯下开设赌场罪,发展股东代理人400余人(其中中国人283人),赌博代理人6万余人(其中中国人38307人),国内参赌人员6万余人。涉案金额极其巨大,严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。

公诉机关还指控,被告人张宁宁受周焯华指使,为跨境赌博犯罪集团谋取非法利益,违反国家规定,变相买卖外汇,实施非法经营犯罪,且情节特别严重,严重扰乱金融市场秩序。

庭审中,公诉机关出示了上述犯罪的相关证据,被告人张宁宁等人及辩护人进行了质证。控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见,各被告人进行了最后陈述。张宁宁等35名被告人当庭认罪、悔罪。

被告人亲属及其他各界人士60余人旁听了庭审。

庭审结束后,法庭宣布休庭,择期开庭。